Результаты работы Совета Директоров

История

Результатом работы Совета директоров в 2011 г. стало принятие решений по наиболее значимым вопросам деятельности Общества в рамках своей компетенции, среди них:

  • утверждение отчетов об итогах выполнения Бизнес-плана за 4 квартал и 2010 г., за 1 и 2 кварталы 2011 г., рассмотрение отчетов о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2010-2011 гг., отчетов об исполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ОАО «МОЭСК» за 4 квартал и 2010 г., за 1 и 2 кварталы 2011 г., утверждение скорректированных целевых значений ключевых показателей эффективности на 2011 г.
  • определение приоритетных направлений деятельности Общества:
    • о рубке выпадающих и угрожающих падением деревьев на территории г. Москвы и Московской области;
    • о разработке Программы инновационного развития;
    • об обеспечении Обществом установленного уровня надежности и качества оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами;
    • о внедрении системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов;
    • о проведении обязательного энергетического обследования объектов производственно-хозяйственных нужд и объектов электросетевого хозяйства Общества в 2011–2012 гг.
  • утверждение внутренних документов Общества и программ:
    1. Положений о контрольной среде и рисках бизнес-процессов: «Коммерческий учёт и реализация услуг по передаче электрической энергии», «Управление закупками», «Реализация услуг по технологическому присоединению», «Эксплуатационная деятельность»;
    2. Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров;
    3. Положения о материальном стимулировании Генерального директора;
    4. Программы страховой защиты на 2012 г.;
    5. Стандарта о технической политике по учету электроэнергии в распределительном электросетевом комплексе;
    6. Положения об инсайдерской информации в новой редакции;
    7. Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ОАО «МОЭСК» в новой редакции;
    8. Программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период 2011–2015 гг.;
    9. Перечня первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом;
    10. Программы инновационного развития;
    11. Программы страховой защиты на 2011 г.;
    12. Годовой комплексной программы конкурсных и регламентированных внеконкурсных закупок на 2011 г.;
    13. Скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011–2015 гг.;
    14. Комплексной Программы развития и повышения надежности системы оперативно-технологического управления электросетевым комплексом;

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОПРОСОВ,
РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ
ДИРЕКТОРОВ В 2011 Г.

Увеличить

  • утверждение организационной структуры исполнительного аппарата, предварительное одобрение коллективного договора на 2012 г.
  • участие ОАО «МОЭСК» в автономной некоммерческой организации «Учебноинновационный центр энергетики» путем учреждения, участие в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики, а также прекращение участия ОАО «МОЭСК» в НП «ИНВЭЛ».
  • предварительное одобрение сделок, в совершении которых имелась заинтересованность;
  • другие вопросы.